光正眼科医院集团股份有限公司
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【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定，于2023年6月14日召开公司2023年度第一次临时股东大会，现将会议相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1．本次会议届次：2023年度第一次临时股东大会
2．本次会议召集人：公司第五届董事会
3．本次会议召开的合法、合规性：公司于2023年5月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2023年6月14日（星期三）下午15:00
网络投票时间为：2023年6月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年 6月 14日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月14日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股权登记日：2023年6月9日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2023年6月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书光正眼科医院集团股份有限公司
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| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案（非累积投票的所有议案） | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
三、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记） （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东光正眼科医院集团股份有限公司
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2023年6月12日19:00前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266号 219室证券投资部，邮编：830012（信封请注明“临时股东大会”字样）。
2．登记时间：2023年6月12日10:00-14:00,15:00-19:00。
3．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。
4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1．会议材料备于公司证券投资部；
2．临时提案请于会议召开日十天前提交；
3．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
4．会议联系人：李薇女士、单菁菁女士
联系电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部
邮政编码：830012
六、备查文件
1．光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议 2. 光正眼科医院集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月三十日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司2023年度第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司2023年度第一次临时股东大会授权委托书》
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362524
2、投票简称：光正投票
3、表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年6月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统的时间为2023年6月14日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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| 姓名或名称 | 身份证号码/企业营业执照号码 |
| 股东账号 | 持股数量 |
| 联系电话 | 电子邮箱 |
| 联系地址 | 邮 编 |
| 是否本人参会 | 备 注 |
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团股份有限公司2023年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 弃权 | 反对 | 回避 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
| 100 | 总议案（非累积投票的所有议案） | √ | ||||
| 非累积投票议案 | ||||||
| 1.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | ||||
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人姓名或签章（签字盖章）： 受托人姓名（签字）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
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